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华人注意!BC史上最大房地产诈骗案主谋重出江湖

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温哥华房地产开发商塔尔塞姆辛格吉尔(Tarsem Singh Gill)被指控策划了BC省最大的房地产欺诈案,最终侥幸逃脱。

最近,他再度被指控诈骗。

现年62岁的艾米赫拉瓦蒂(Emi Herawati)曾在温东经营一家沙龙和SPA,勤勤恳恳每天工作12小时。但由于疫情的影响,她无奈选择结业,并卖掉了自己的房子准备安享晚年。

而为她负责此次房产交易的公证师吉腾德拉德赛(Jitendra Desai)告诉她,他可以帮助她投资这笔“卖房钱”。

德赛为艾米“撮合了一笔交易”,让她将出售房产所得的净收益20万加元,投资于温哥华的一处住宅物业的抵押贷款。

德赛表示,“借款人十分‘可靠’”,而这个借款人则是苏林德吉尔(Surinder Gill),也就是臭名昭著的塔尔塞姆辛格吉尔(Tarsem Singh Gill)的妻子。

艾米经不住德赛软磨硬泡,同意将自己辛苦打拼的养老钱拿来投资。

但艾米不知的是自己所借出的钱远超过该房产的实际价值。

这意味着,如果借款人无法按时向她偿还贷款,即便艾米收回了那处房产,房产的价值也不足以弥补她的投资损失。

在钱借出去没多久后,艾米就再也没收到还款,心急如焚的艾米在2023年的几个月里多次向德赛表达了担忧。

 

艾米表示,“德赛总是说,‘我会处理的,不用担心,我会处理的。’”

最终,在去年9月德赛安排了艾米与“借款人”吉尔进行会面。

此时,艾米已知晓了吉尔的所作所为。在提到吉尔面临的五项未决刑事指控时,吉尔直接摊牌,平静地回答道:“他们多年来一直试图抓住我,我依然屹立不倒!”

 

无法追责

艾米当即向警方报案,再经过温哥华警察局金融犯罪部门审核后,一名警官发邮件向她表示同情,但建议她联系民事律师。

警官解释,“我同意在这种情况下存在欺诈成分,但要达到法院要求的判刑要求,目前几乎不可能!”

早在2002年,温哥华警方就开始这起历史上最大规模的商业犯罪调查。

经过6年调查,2008年吉尔及其律师马丁维里克(Martin Wirick)被刑事指控。

作为从业20多年的律师,维里克被指控为吉尔在土地注册处提交了伪造文件并试图掩盖他的犯罪行为。

维里克于2009年认罪,承认在1999年至2002年间参与超过100起欺诈性房地产交易,最终判处七年监禁。

而吉尔的审判原定于 2013 年 5 月举行,为期五周,但在审判开始前几天,这名被告在最后一刻出人意料地承认了自己诈骗了 77 名购房者和 30 名贷款人,金额超过 3100 万加元。

为逃脱刑罚的吉尔前后更换了六名律师,共躲过四次审判。时至今日,十多年过去了,该案件没有审判,也没有结果。

重出江湖

吉尔即使身负多项指控也毫不畏惧,他另觅新律师为其保驾护航——保罗德朗格 (Paul De Lange)。

德朗格在某次调查中承认, 2015 年至 2018 年期间,他允许吉尔及其同伙的通过他的信托账户进行65 笔交易,共收到 2100 万加元,支出 160 万加元,德朗格最终在2022年放弃自己的律师执照。

而在艾米案件中的“中间人”德赛也被公证人监管机构指控,在过去10年帮助吉尔进行欺诈了数名受害者,其纪律听证会将于 7 月举行。

而案件真正的主谋吉尔正如自己所说的“屹立不倒”,尚未受到任何制裁。

有钱能使鬼推磨,而艾米也不过这千万诈骗案中的冰山一角。。。

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