至美国多年的中国商人郭文贵在美国当地时间3月15日于纽约被捕，其“军师”和财务顾问余建明（Kin Ming Je，英文名：William）也浮出水面。不仅余建明被美国司法部指控与郭同样的11项罪名，而且另加控1项妨碍司法公正罪。

余建明目前在逃。余建明是谁，他在郭文贵的案件中扮演着怎样的角色。

曾是金融专业人士

今年56岁的余建明年纪与郭文贵相仿。香港证监会资料显示，余建明从2005年至2015年3月31日在澳大利亚投资银行麦格理供职，曾任该行大中华区主席、董事总经理。

当年香港投行圈都知道，余建明有个重要的大客户郭文贵。余建明曾撮合麦格理和民族证券成立合资公司；也有些人曾目睹，余建明当年带着一帮外国人到郭文贵在北京开发的楼盘盘古大观聚会、就餐。

余建明身型不高，圆脸，戴眼镜。在加入麦格理之前，余建明在一家与招商证券合作的基金管理公司任董事总经理。他曾在数家投行任职，包括法国东方汇理银行等。在其20余年的外资投行生涯中，余建明参与了农行、金隅股份等几十家公司的IPO项目，也曾参与国美电器股权战等。自2009年起，余建明被增补为重庆市政协委员，担任了内地若干省市的经济顾问。他也曾任香港青年会执行主席、香港义工团副团长等。

2015年3月，余建明离开从业20年的投行界，成为“阿中基金”旗下系列公司的董事和行政总裁。“阿中基金”幕后的真正老板正是郭文贵。

“阿中基金”幕前人

翻查香港当年的资料，阿中资本集团（ACA Capital Group Limited）于2015年1月6日在香港注册成立，当时公司惟一股东为余建明，其本人也在该公司担任董事、行政总裁。此外，公司董事还包括余嘉颖（Yu Ka Wing）以及蔡玉燕（Louisa Choi）。

阿中资本集团目前在香港仍然在册，香港公司注册处今年1月还更新了该公司周年申报表。查册发现，公司目前包括一名自然人董事Gentjana Hysi和一名法人团体董事Celestial Tide Limited。Celestial Tide Limited注册地位于英属维京群岛，也是阿中资本集团唯一的股东。

据公司注册处一份更改秘书及董事通知书，2019年7月26日，余建明作为Celestial Tide Limited的代表，签署了阿中资本集团委任董事陈巧玲，取代辞任董事Karin Maistrello的文件。

根据2017年时阿中资本集团官网介绍，它管理的资金主要来自中东与东亚地区的投资者；投资方向包括上市证券、私募股权投资以及地产项目。不过，当时阿中资本集团注册地址为中银大厦49楼，现在已改为华秦国际大厦1605室，与公司秘书安诚顾问地址一致。

郭文贵2013年前后开始布局海外，凭借国家安全部原副部长马建的支持和英国前首相托尼·布莱尔的引介，以“特殊身份”开道，骗取个别阿布扎比高层的信任，以投资中国金融资产为饵，与阿布扎比王室成员成立阿中基金。（详情参阅《财新周刊》封面报道《郭文贵的底牌特稿精选》）

2014年6、7月间，时任麦格理投行大中华区主席的余建明曾向当时海通证券董事长王开国表示，将为之引进“中东石油方面的资金”。后来的事实表明，当时郭文贵张罗的阿中基金已经在筹备中，在香港中银大厦租下了大办公区，而余建明深度参与此事，后来被招徕成了合伙人。阿中资本集团成为此后多家“阿中基金”系列公司中的一个。

创办喜马拉雅交易所

此次郭文贵、余建明被控的罪名包括多项电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱，据起诉书和法院文件，至少在2018年至2023年3月期间，郭、余和其他人涉嫌合谋诈骗数千名受害者，涉及金额约超过10亿美元。

根据美国司法文件，郭文贵和余建明主要通过四个平台进行欺诈活动，包括GTV传媒集团（GTV Media Group）、喜马拉雅农场联盟（Himalaya Farm Alliance）、声称高端会员参与的G|俱乐部（G|CLUBS）和涉及加密货币的喜马拉雅交易所（The Himalaya Exchange）。

余建明是喜马拉雅交易所（下称“喜交所”）的创办人，为中国香港及英国双重公民，主要居住于英国。据与喜马拉雅交易所关联的喜马拉雅财经网站（himoney.press）披露，他同时也是汉密尔顿投资管理公司（Hamilton Investment Management Ltd）的首席执行官，截至2022年4月，后者声称管理着数十亿元资产，投资组合包括对持牌银行的私募股权投资、金融科技、社交媒体项目，以及多策略算法交易基金。

喜交所发行喜币（Himalaya Coin，HCN），从其官方网站介绍来看，只提供喜币交易，比特币、以太币等大型虚拟货币均不能在该平台买卖。

美国司法文件显示，在2022年9月20日和2022年9月21日前后，美国当局向几家国内银行发出了司法授权的没收令，随后从以喜马拉雅交易所和其他相关实体名义持有的银行账户中，没收了与郭文贵和余建明有关的大约3.35亿美元的收益。

在2022年9月22日左右，即首次司法授权扣押喜马拉雅交易所相关资金后的大约两天内，余建明联系了一家持有喜马拉雅交易所银行账户的美国银行管理层。余建明试图电汇，他和喜马拉雅交易所的一位高管向该家美国银行声称，需要通过电汇才能为一位未具名的“VIP”实现从HDO（喜美元，喜币稳定币）到美元的“赎回”。在随后与上述银行的沟通中，余建明透露，VIP其实就是他本人。银行文件显示，余建明试图将4600万HDO“转换”为4600万美元。余向美国的银行管理层强调，4600万美元的转账需要“在今天进行，否则就毫无意义”。

美国当局随后于2022年10月和2023年3月从郭文贵和余建明的关联实体没收了额外资金。美国当局总共没收了超过约6.34亿美元的欺诈收益，其中约2.78亿美元来自以喜马拉雅交易所名义持有的银行账户实体。

另据喜马拉雅财经网站披露，2021年9月，余建明在英国伦敦还成立了“香港人民协会”，业务是协助香港人透过BNO护照（British National（Overseas）Passport，英国国民（海外）护照）等落户英国，建立社区关系。

喜马拉雅财经对余建明的个人简历介绍，故意隐去了他在“阿中基金”旗下系列公司任职董事和行政总裁的经历。

根据美国司法文件，郭文贵和余建明总共涉及12项指控，每项指控最高刑期从判监20年-终身监禁不等。