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Ho Wan Kwok, A/K/A “Miles Guo”，因策划超过 10 亿美元的欺诈阴谋而被捕

 

美国政府没收了超过 6.3 亿美元的涉嫌欺诈收益

 

美国纽约南区检察官 Damian Williams 和联邦调查局 (“FBI”) 纽约外地办事处负责人助理主任 Michael J. Driscoll 宣布开启一份 12- 计数 起诉书指控 HO WAN KWOK, a/k/a “Miles Guo”, a/k/a “Miles Kwok”, a/k/a “郭文贵”, a/k/a “七哥”, a/k /a“委托人”和 KIN MING JE，又名“William Je”，涉及各种电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱指控。 郭的出资人杰也被控妨碍司法公正。 起诉书中的指控源于被告和其他人涉嫌通过虚假陈述和陈述向 KWOK 的数十万在线粉丝招揽对各种实体和计划的投资的庞大而复杂的计划。 据称，KWOK 和 JE 在串谋过程中挪用了数亿美元的欺诈所得资金。 KWOK今天上午在纽约州纽约市被捕，将于今天下午出庭。 JE 目前在逃。

 

 

此外，威廉姆斯先生宣布，在 2022 年 9 月至 2023 年 3 月期间，美国政府从 21 个不同的银行账户中没收了约 6.34 亿美元。 这 6.34 亿美元构成了郭某涉嫌欺诈的收益，政府将寻求没收这些收益。 今天，执法部门还没收了用郭某涉嫌欺诈所得购买的资产，其中包括一辆兰博基尼 Aventador SVJ Roads。

 

美国检察官达米安·威廉姆斯说：“正如所指控的那样，被许多人称为“郭文贵”的何云国领导了一个复杂的阴谋，从他的数千名在线追随者中骗取超过 10 亿美元。 郭被控用偷来的钱中饱私囊，包括为自己和他的近亲购买一座 50,000 平方英尺的豪宅、一辆价值 350 万美元的法拉利，甚至还有两张价值 36,000 美元的床垫，以及资助一艘价值 3700 万美元的豪华游艇。 据称，Kwok 对他的受害者撒谎，并承诺如果他们向 GTV、他所谓的喜马拉雅农场联盟、G|CLUBS 和喜马拉雅交易所投资或提供资金，他们将获得丰厚的回报。

 

 

郭还被指控清洗数亿被盗资金，以掩盖该阴谋的非法活动并继续进行欺诈活动。 我的办公室和我们的执法伙伴将继续竭尽全力保护社区免受恶性欺诈计划的破坏性后果。 如果您认为自己是 Kwok 和 Je 欺诈的受害者，请联系 USANYS.GuoVictims@usdoj.gov 或 https://forms.fbi.gov/NY_GTV。 我的办公室和联邦调查局是来帮助那些受到这种恶意欺诈伤害的人的。”

 

 

FBI 助理局长 Michael J. Driscoll 说：“今天的起诉书指控被告是一个精心策划的计划的幕后黑手，该计划骗取了数千人超过 10 亿美元。 欺诈性投资骗局使无辜者成为受害者，最终损害公众对金融体系完整性的信心。 FBI 继续将调查复杂的金融犯罪作为重中之重，任何企图犯下这些罪行的人都将面临刑事司法系统的后果。” 正如曼哈顿联邦法院开封的起诉书和法院文件中所称：[1]

 

从至少在 2018 年左右到至少在 2023 年 3 月左右，KWOK、JE 和其他人共谋诈骗了数千名受害者超过约 10 亿美元。 郭是这个复杂阴谋的领导者。 KWOK 是一名流亡中国商人，自 2015 年左右以来一直居住在美国，并在网上拥有大量追随者。 大约在 2018 年左右，郭先生成立了两个据称是非营利组织，即法治基金会和法治协会。 郭利用非营利组织聚集追随者，这些追随者与他在中国声称的政策目标一致，并且也倾向于相信郭关于投资和赚钱机会的陈述。

 

JE为香港及英国双重公民，主要居住于英国。 JE 拥有并经营着该计划的核心众多公司和投资工具，并担任其财务架构师和主要洗钱者。 KWOK 和 JE 的欺诈至少依赖于四个相互关联的部分：GTV Media Group, Inc. (“GTV”) 私募、农场贷款计划、G Club Operations, LLC (“G|CLUBS”) 和 Himalaya Exchange。

 

GTV私募 2020 年 4 月 21 日前后，KWOK 在社交媒体上发布了一段视频，宣布通过私募方式未注册发行 GTV Media Group, Inc. (“GTV”) 普通股。 GTV 被吹捧为一家涉猎广泛的媒体公司。 在那段视频中，KWOK 实质上和部分地描述了 GTV 私募的投资条款，并指示人们通过移动消息应用程序与他联系，询问有关 GTV 私募的任何问题。 视频和 GTV 私募材料包括书面的“机密信息备忘录”（“PPM”）。 PPM 在封面上写着“一切都只是开始！”，提供了有关 GTV 的信息，并包含有关如何使用 GTV 私募筹集的资金的虚假陈述。

 

据称，在 2020 年 4 月 20 日或前后至 2020 年 6 月 2 日左右，向 5,500 多名投资者出售了价值约 4.52 亿美元的 GTV 普通股。 投资者参与 GTV 私募的部分原因是相信他们的资金将投资于 GTV 以发展和壮大该业务，正如 PPM 所承诺的那样。 2020 年 6 月上旬，就在 GTV 私募结束几天后，KWOK 和 JE 指示将从 GTV 私募筹集的 1 亿美元资金投资于高风险对冲基金，以造福于 GTV 的母公司及其最终实益拥有人 郭某的近亲。 农场贷款计划

 

KWOK、JE 和他们的同谋通过“喜马拉雅农场联盟”骗取了超过约 1.5 亿美元的受害人资金。 由郭氏组织及推动的喜马拉雅农场联盟，是一个由分布于世界各地不同城市的非正式团体（称为“农场”）组成的集体。 KWOK、JE 和其他代表他们并在他们的指导下工作的人通过在 GTV 私募中进一步向投资者作出虚假陈述并以欺诈方式招揽更多投资（这次是以向农场“贷款”的形式）获得这些资金，以及 承诺此类贷款可以转换为 GTV 普通股，转换率为每借出 1 美元一股。 2020 年 7 月 22 日前后，KWOK 在通过社交媒体发布的一段视频中宣传了农场贷款计划。 推出农场贷款计划后，KWOK 继续宣传 GTV 并虚假陈述 GTV 的价值。 例如，在 2020 年 8 月 2 日左右，在通过社交媒体传播的一段视频中，KWOK 实质上和部分地虚假陈述，“GTV 多少钱？ . . . 市值20亿美元。” 事实上，正如 KWOK 所知道的，GTV 的市值要低得多。

农场贷款计划

 

KWOK 和 JE 挪用了通过农场贷款计划筹集的资金。 例如：(i) 约 230 万美元用于支付与价值约 3700 万美元的约 145 英尺豪华游艇相关的维护费用，该游艇名义上由郭的近亲拥有并由郭使用，如下图所示； (ii) 约 1000 万美元转入 JE 和/或 JE 配偶名下的个人银行账户。

 

G|俱乐部 KWOK、JE 和其他知名和不知名的人以欺诈手段诱使 KWOK 的追随者将额外资金转移到一个名为 G|CLUBS 的在线会员俱乐部。 从至少在 2020 年 10 月左右到至少在 2023 年 3 月左右，KWOK、JE 和其他人通过 G|CLUBS 欺诈性地获得了超过约 2.5 亿美元的受害人资金。 G|CLUBS 在其网站上声称是“提供全方位服务的独家高端会员计划”和“通往精心策划的世界级产品、服务和体验的门户”。

 

事实上，正如 KWOK 和 JE 所熟知的那样，G|CLUBS 并未为其会员提供任何接近于“全方位服务”和“体验”的东西。 事实上，G|CLUBS 会员支付的大部分钱并没有为 G|CLUBS 的业务提供资金。 相反，被告挪用了受害人资金的很大一部分，其中包括使用复杂的实体和银行账户网络。 例如，KWOK 和 JE 使用 G|CLUBS 资金：(i) 购买 KWOK 50,000 平方英尺的新泽西豪宅（如下图）； (ii) 购买各种家具和装饰品，其中包括价值约 978,000 美元的中国和波斯地毯、价值 62,000 美元的电视和价值 53,000 美元的壁炉架； (iii) 以大约 440 万美元的价格购买一辆定制的布加迪跑车（如下图）：

 

喜马拉雅交易所 KWOK、JE 和其他已知和未知的人通过 Himalaya Exchange 欺诈性地获得了超过约 2.62 亿美元的受害人资金，这是一个据称可以在互联网上访问的加密货币“生态系统”。 喜马拉雅交易所包括一种名为 Himalaya Dollar（“HDO”或“H Dollar”）的稳定币和一种名为 Himalaya Coin（“HCN”或“H Coin”）的交易币。 在通过社交媒体发布的视频中，KWOK 大肆宣扬喜马拉雅交易所以及 HCN 和 HDO 的前景和估值，他公开将其描述为加密货币。 例如，在 2021 年 10 月 20 日前后在互联网上发布的一段视频中，KWOK 谎称：“如果 H 币不值钱，[H 币的发行人]可以卖掉所有 20% 的黄金，换给你 ，并成为你的钱。 或者把价值20%的黄金全部拿走，让大家统一起来，成为你的；” “如果有人赔钱，我可以说我会100%赔偿。 我给你100%。 谁赔钱，我来承担。” HCN 和 HDO 的首次代币发行发生在 2021 年 11 月 1 日左右。HCN 以 10 美分的价格开始交易，在大约两周内，喜马拉雅交易所网站声称每个 HCN 据称价值约 27 HDO（即 27 美元）， 价值增长了 26,900%，总价值约为 270 亿美元。 JE 还向媒体谎称一辆价值 350 万欧元的法拉利是通过喜马拉雅交易所购买的。 事实上，喜马拉雅交易所的一名员工向法拉利经纪人发送了一封国际银行电汇，以支付法拉利的费用，同时还在喜马拉雅交易所处理了相应的“交易”，以制造购买是使用 HDO 进行的虚假表象，以便 展示 HDO 易于交易并促进喜马拉雅交易所。 法拉利的买家是郭某的近亲。

 

 

美国政府没收 在 2022 年 9 月 20 日和 2022 年 9 月 21 日前后，美国当局向几家国内银行发出了司法授权的没收令，随后从以 Himalaya Exchange 实体和其他相关实体名义持有的银行账户中没收了大约 3.35 亿美元的收益 郭和杰。 在 2022 年 9 月 22 日左右，即首次司法授权扣押 Himalaya Exchange 相关资金后的大约两天内，JE 联系了一家持有 Himalaya Exchange 银行账户的国内银行的管理层。 JE 试图实施电汇，他和喜马拉雅交易所的一位高管向国内银行声称，需要通过电汇才能为一位未具名的“VIP”（即喜马拉雅交易所非常重要的客户）实现从 HDO 到美元的“赎回” . 在随后与国内银行的沟通中，JE透露，VIP其实就是JE本人。 JE 向国内银行提供的文件反映了 JE 在 2022 年 9 月 22 日左右进行的两笔 HCN 销售——总计 4600 万 HDO，JE 试图将其“转换”为 4600 万美元。 JE 两次实质上和部分地向国内银行的管理层强调，4600 万美元的转账需要“在今天进行，否则就毫无意义”。

 

美国当局随后于 2022 年 10 月和 2023 年 3 月从 KWOK 和 JE 关联实体没收了额外资金。美国当局总共没收了超过约 6.34 亿美元的欺诈收益，其中约 2.78 亿美元来自以喜马拉雅交易所名义持有的银行账户 实体。 * * *

 

HO WAN KWOK, a/k/a “Miles Guo”, a/k/a “Miles Kwok”, a/k/a “郭文贵”, a/k/a “七哥”, a/k/a “ 纽约州纽约市 52 岁的校长，和英国伦敦 56 岁的 KIN MING JE，又名“William Je”，在起诉书中被指控犯有以下罪行： 法定最高刑期由国会规定，此处仅供参考，因为对被告的任何判决都将由法官决定。

 

 

法定最高刑期由国会规定，此处仅供参考，因为对被告的任何判决都将由法官决定。 如果您认为自己是 KWOK 和 JE 欺诈的受害者，请在此处查找更多信息：https://www.justice.gov/usao-sdny/united-states-v-ho-wan-kwok-aka-miles-guo -and-kin-ming-je-aka-william-je

 

 

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