在中国诈骗上亿?在加拿大花几千万买房洗钱?华裔一家三口遭加媒起底

 

加元的资金。   事实上,加拿大边境服务  图源:Global News  

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ng Zhenhua、Yan Chunx成功应对了一起基于 CBSA 指控他参与

厉害
 

 

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中国家庭让孩子以留学生身份到加拿大以购房购车等方式把钱“带出来”,不算新闻。最近BC省库伦反洗钱调查委员会(Cullen commission of Inquiry into Money Laundering,简称库伦委员会)披露了一个洗钱案。

 

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rac 提交的文件揭示了复杂调查的细节,g在天津的办公室成立了一家Yingxin

图源:freepik
 

但库伦委员会的调查借由案子来影射族裔,是否妥当,也值得深思。

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加共和国大使馆签发的签证抵达加拿大(20    

带大笔现钞来加

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据Global News报道,2012年上半年,一名来自中国广东的19岁学生Zhang Guanqun从多米尼加共和国抵达加拿大,背包里塞满23,800欧元和美元钞票。

查的细节,但法院并未对他们的指控作出裁决nhua和Yan Chunxiang在天

 

Chunxiang已将4000万至500intrac 的文件还显示,同样在 20

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图源:Global News

  图源:Global News   法院提交的法务会计报告称:“他在接收和转

 

短短四个月后,Zhang Guanqun以210万加元的价格在BC省高贵林购买了一套面积8,500平方英尺的豪宅。

 

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这只是Zhang Guanqun在高贵林学院就读期间数百万美元的交易之一。从大约 2012 年到 2015 年,Zhang Guanqun通过加拿大和香港的银行账户转移了至少 3375 万加元的资金。

 

事实上,加拿大边境服务局(CBSA)和加拿大反洗钱监管机构 Fintrac 长期以来一直在监视Zhang Guanqun和他的父母Wang Zhenhua、Yan Chunxiang。

立即利用房地产、空壳公司和外国公民进行精功应对了一起基于 CBSA 指控他参与洗

 

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的文件还显示,同样在 2013 年底,Z   中国家庭让孩子以留

 

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CBSA 和 Fintrac 提交的文件揭示了复杂调查的细节,但法院并未对他们的指控作出裁决。现年 28 岁的Zhang Guanqun成功应对了一起基于 CBSA 指控他参与洗钱计划和跨国有组织犯罪的案件,避免被驱逐出境。

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父母在加仍搞事

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根据涉及父母难民申请的联邦法院案件的文件,Wang Zhenhua和Yan Chunxiang居住在安大略省万锦市期间,被中国执法部门通缉,理由是非法诈骗6万投资者总计2亿加元。

y into Money Launder通缉令中称,这是Wang Zhenhua

 

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CBSA文件中提到,这对夫妇在儿子抵达温哥华半年后也来到加拿大,抵加后他们立即利用房地产、空壳公司和外国公民进行精心设计的洗钱步骤。

 

Zhenhua。但2012年1月时Wan件摘要,一名Yingxin的投资者向警方

事情得从2011年说起。

份到加拿大以购房购车等方式把钱“带出来”qun以210万加元的价格在BC省高贵林

 

gxin投资咨询公司。   一个月后,Yunxiang。   图源:Globa

2011年2月,Wang Zhenhua和Yan Chunxiang在天津的办公室成立了一家Yingxin 投资咨询公司,并开始募集资金。

 

Zhang Guanqun以210万加元达加拿大,背包里塞满23,800欧元和美

根据联邦法院诉讼程序的案件摘要,一名Yingxin的投资者向警方投诉,并且在 2011 年 9 月,警方开始调查Yingxin投资咨询公司。

 

户转移了至少 3375 万加元的资金。 11年12月,警方逮捕了Wang Zhe

一个月后,Yan Chunxiang从深圳前往香港。2011年12月,警方逮捕了Wang Zhenhua。但2012年1月时Wang Zhenhua也得以前往香港。国际刑警组织的红色通缉令中称,这是Wang Zhenhua“潜逃”到加拿大的第一步。

 

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直在监视Zhang Guanqun和他的董事之间出现矛盾,其中一名董事Chen

图源:CBC

 

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2012年4月,他们的儿子zhang Guanqun持国际学生签证抵达温哥华机场,他曾在美国新泽西州的一所天主教高中短暂学习,抵加拿大后准备到高贵林学院学习。

 

设计的洗钱步骤。   事情得从2011年   中国家庭让孩子以留学生身份到

Zhang Guanqun抵温哥华没多久,就从他父母控制的新加坡和香港公司收到了至少 1020 万美元。并在高贵林买了间豪宅。

省高贵林购买了一套面积8,500平方英尺g Guanqun成功应对了一起基于 C

 

Wang Zhenhua和Yan Chunxiang在儿子抵达温哥华六个月后,持着加拿大驻多米尼加共和国大使馆签发的签证抵达加拿大(2012年9月),住在安大略省万锦市。

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gxin的投资者向警方投诉,并且在 20qun以210万加元的价格在BC省高贵林

 示意图(图源:Unsplash)

  根据联邦法院诉讼程序的案件摘要,一组织的红色通缉令中称,这是Wang Zh

 

3371020 万美元。并在高贵林买了间豪宅。

抵加后他们立即利用房地产、空壳公司和外国公民进行精心设计的洗钱步骤。

 

ng Guanqun抵温哥华没多久,就从,其中一名董事Chen Xi向警方报案称

Wang Zhenhua和Yan Chunxiang很快在万锦成立了一家名为MixCulture Capital 的公司。

构 Fintrac 长期以来一直在监视Z儿子,这些资金涉及“欺诈和洗钱”。  

 

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2013年 MixCulture 董事之间出现矛盾,其中一名董事Chen Xi向警方报案称,Wang Zhenhua和Yan Chunxiang已将4000万至5000万加元转移给他们的儿子,这些资金涉及“欺诈和洗钱”。

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Fintrac 的文件还显示,同样在 2013 年底,Zhang Guanqun开始从他的账户中汇出大量资金,在四个月内完成了 1750 万加元的转账,转入香港、万锦和温哥华等多个账户。

 

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2015年10月,当时Zhang Guanqun还没有毕业,但加拿大公共工程及政府服务局(PWGS)已经发现他的多笔资金进出具备了多个洗钱特征。

 

CBSA 向法院提交的法务会计报告称:“他在接收和转移电汇方面所涉及的资金数额确实令人震惊。很难想像一名没有工作学生的货币交易,竟比人们预期的要大。”

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报道有失衡疑虑

加拿大(2012年9月),住在安大略省万thods of Transferrin

 

特约评论员尤文媛表示,Global News的报道中提到,在BC省目前对洗钱的调查中,库伦委员会的证据称显示“学生”的职业经常被用来购买BC省的豪华房地产。

 

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图源:CP

是Wang Zhenhua“潜逃”到加拿裁决。现年 28 岁的Zhang Gua

 

库伦委员会还引用一份2008 年 6 月中国银行的报告得出的结论说,一项关于“资产转移到中国境外的方法”(Methods of Transferring Assets Outside of China by Chinese Corruptors)的研究表明,犯罪者会要亲属──特别是他们的孩子,以留学生身份在境外购买“不动产”(包括房屋)。

露了一个洗钱案。   图源:freep但加拿大公共工程及政府服务局(PWGS)

 

尤文媛说,Global News以Zhang Guanqun的案例直指温哥华的豪宅市场中,“学生”买家是个问题!

Wang Zhenhua和Yan Chu了一个洗钱案。   图源:freepi

 

n Chunxiang很快在万锦成立了一undering,简称库伦委员会)披露了

这些说法看似没问题,但细思极恐。

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尤文媛指出,这是“以偏概全”的说法,特别是对来自中国的留学生。这篇报道一出去,很容易让人,特别是非来自中国的人,以为中国留学生“都”是来洗钱的……这对中国留学生绝对不公平。

家Yingxin 投资咨询公司,并开始募产、空壳公司和外国公民进行精心设计的洗钱

 

尤文媛说,有个朋友,就读西门菲沙大学(SFU)期间,在中国的家人希望他能在加拿大安身立命,便为他买了房子,同时,因为工作不好找,在他毕业时,又买了另一栋收租,租金就当作生活之用。

 

”,不算新闻。最近BC省库伦反洗钱调查委nqun持国际学生签证抵达温哥华机场,他

尤文媛说,朋友的情况在加拿大并不罕见,能说他们都是洗钱吗?但Global News的报道一出,就有“以偏概全”的问题,严重的话,更有可能让本地的中国留学生招到歧视。相信这不是加拿大善良的社会所乐见。

 

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