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新闻讨论：加拿大这项罚款将涨40倍！涉地产银行珠宝商!

- 转发 [48] (2025-12-22 09:23:01) (0) (0)

对那些未能严格履行反洗钱义务的企业来说，经营成本即将出现显著、甚至是“戏剧性”的上升。从地产公司、珠宝商到大型银行，凡是处理大额交易的各类企业，都可能面临高达现行标准40倍的罚款。这些变化源自C-12号法案，该法案已于12月11日在国会通过，目前正等待参议院的最终批准。图源：51记者拍摄Blakes律师事务所、专注金融监管事务的合伙人Vladimir Shatiryan说：“这项立法一旦生效，将从根本上改变执法框架。”这些变化意味着，例如TD Ba...... 点击阅读全文

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a 停止大麻合法化，售运大麻，洗钱终生监禁，不许保释。 - 严惩这些害人行为 [20] (2025-12-22 09:23:01) (1) (0)

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