地产局彻查 海外买家洗钱逃税新招被揭穿

弗雷泽谷地产局（FVREB）在5月18日的时候向数百名房产经纪发出警告信：告诫经纪们不要参与，或协助海外买家完成非法的交易！



非法交易指的是那些涉及洗钱、逃税的房市交易活动。

菲莎河谷地产局主席Gopal Sahota在周三接受采访时表示，现在菲莎河谷地区的房产市场非常受海外买家的青睐。于此同时，一些不合法的交易也出现了。

还表示，反洗钱调查机构Fintrac正在对菲莎河谷的经纪们进行合规审查。

他指出，“我们注意到，海外客户可能会将资金转移到房产经纪的个人账户中，然后让经纪们将钱以本票的形式转给卖家或开发商。”



警告信中指出：这种行为违反了联邦所得税法、Fintrac法以及房地产服务法案！

房产经纪们在同意参与交易之前，一定要确保任何的资金交换是合法的。这一点非常的重要。

要知道，这种行为的风险非常的大！而且..成本极高。根据BC省房产委员会的规定，罚款最高可达到25万元或以上。

为什么是不合法的行为？

首先，这种行为可以帮助海外买家洗钱或逃税！也就是说，洗钱者可以借此机会避开相关监管机构审查，并将现金转成不动产。



不仅如此，NDP的David Eby还指出：海外买家可以借此方法来逃避15%的海外买家税。

Eby表示，“如果你通过房地产经纪人的个人银行账户汇款，那么我们就不知道到底是谁在购买房产。”

Sahota在接受采访时表示，地产局并不了解房地产经纪人完成交易的具体情况，但协会会对其会员收集的信息采取行动。

“这是一个强烈的通知，”Sahota说， “我们希望我们的成员知道有很多法律一不小心就会被打破。金钱的来源，必须合法！绝对不能沾手洗钱或非法的金钱交易。换句话说，经纪们不能帮忙搬运这些钱财。“



Fintrac发言人RenéeBercier表示，“尝试或进行掩盖所有权的交易，可能看做有洗钱的嫌疑。”

Fintrac早在警告信发出前就已经对菲莎河谷的经纪们进行了审查。但是，Bertcier表示Fintrac现在不会披露调查的结果。

在2016年，Postmedia就曾经报道过，Fintrac审查了80多家房地产公司，并发现其中55家在报告投资者身份和资金来源方面都存在“重大缺陷”！

菲沙河谷地区上个月的地产销售量达到过去10个月的最高水平。

4月份独立屋的基准价较去年上涨了14.5%，城市屋的基准价较去年上涨了26.2%，公寓价格则上涨了29.8%。