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卑诗追查破产加密币公司 温哥华保险箱搜出金条珠宝

Thu Mar 28 2024 10:19:18 GMT-0700 (Pacific Daylight Time)

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卑诗省政府已提交一份「不明财富令」(unexplained wealth order),试图从一家欺诈性加密货币交易公司的营运商处,扣押25万元现金以及45根金条和奢华珠宝。

加通社报道,卑诗最高法院文件显示,这些物品是在帕特林(Michael Patryn)的保险箱中发现的。帕特林是温哥华加密货币交易平台Quadriga Coin Exchange的联合创始人之一。

30岁的Quadriga创办人科顿(Gerald Cotton)于2018年在印度旅行时突然去世,导致平台用户和投资者无法获得估计2.15亿元的现金和加密货币资产。该公司之后寻求债权人保护,并于2019年申请破产。

安省证券委员会的一项调查发现,该公司的运作方式类似于庞氏骗局,并在2020年的一份报告中得出结论,Quadriga发生的事情是「包裹在现代技术中的老式欺诈行为」。

 

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安省证券委员会早前在科顿家中厨房搜获的现金。Ontario Securities Commission

 

在周三(27日)的声明中,卑诗省公安厅长范和富(Mike Farnworth)宣布,该省民事充公办公室(civil forfeiture office)已提交第三份不明财富令,将Quadriga视为「政府承诺对犯罪分子和有组织犯罪采取果断行动的体现」。

根据民事索赔通知,骑警于2021年6月从帕特林位于温哥华市中心帝国商银(CIBC)一处分行的保险箱中没收了贵重物品。

警方在保险箱内发现了价值250,200元的加币,分成五捆,用松紧带捆扎在一起,还有来自加拿大和澳洲的金条、两只劳力士Datejust手表、一只香奈儿J12黑钻表、一只名士男用Classima Executive手表,以及各种珠宝。

据称,保险箱中还发现了一把 .45口径Ruger 1911手枪、两个弹匣以及以帕特林的名字和化名Omar Dhanani和Omar Patryn命名的各种身份证明。

帕特林最后一次被发现行踪是在泰国,其职业不明。在对去年10月提出的索赔回应中,他否认这些物品是非法活动的收益或工具。

帕特林还声称警方的调查「是以这样的方式进行的,并且在调查过程中以这样的方式获取了证据」,这侵犯了他的宪法保障权。

范和富接着指出,Quadriga加密货币交易所的崩溃导致数千人失去了毕生积蓄。 「金条可能具有很高的流动性,而珠宝和劳力士手表等华丽的奢侈品会吸引人们的注意力,但它们也吸引了警方和政府的注意。」

他说:「如果它们是欺诈、贩毒或洗钱等犯罪活动的收益,我们将追捕他们。」 

据估计,Quadriga倒闭时,超过76,000名客户(其中约40%在安省)欠债总计2.15亿加元。

Quadriga的破产受托人安永会计师事务所仅收回了约4,600万元的资产来支付给客户。

卑诗省府曾于去年底提交了第一份不明财富令,试图迫使一对夫妇说明他们如何在2017年在盐泉岛购买了价值180万元的房产。

(图:美联社资料图片)

 


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